（三）地产板块：项目量产交付，商业运营提质

    年度目标：实现营收80亿港元，同比增长5686；实现净利润20亿港元，同比增长6667；香江九龙湾地产项目首批房源预售收入突破30亿港元，交付房源1000套；铜锣湾商铺物业满租运营，年租金收入达576亿港元；新增2个内地地产项目。

    核心举措：一是九龙湾项目推进，加快主体工程建设，2010年上半年完成主体结构封顶，下半年启动首批1000套房源交付，同步推进商业配套设施建设，确保2010年末商业配套开业率达80；二是铜锣湾物业运营，完成改造升级工程，2010年上半年正式开业运营，加大招商力度，确保2010年中期满租，引入tvb影视衍生品店、明星餐厅等特色业态，提升运营效益；三是内地项目拓展，在京市、津市新增2个地产项目，总投资60亿港元，定位为高端住宅与商业综合体，启动前期规划与土地获取工作；四是资产优化，建立地产项目运营管理体系，提升物业服务质量，客户满意度达95以上。

    （四）影院板块：全国布局加密，运营效率提升

    年度目标：实现营收35亿港元，同比增长6667；实现净利润5亿港元，同比增长6667；影院总数突破80家，覆盖30个核心城市；日均总客流量突破8万人次，年总票房突破30亿元人民币；会员数量突破50万人。

    核心举措：一是全国扩容，2010年新增40家影院，重点布局二线城市核心商圈和三线城市新兴商圈，投资10亿元人民币用于场地租赁、设备采购和装修；二是运营优化，升级影院智慧运营系统，实现票务、会员、零食销售的数字化管理，提升运营效率；优化影片排片策略，加大对优质影片的排片占比，提升单店票房；三是会员运营，升级会员权益体系，推出会员专属观影套餐、衍生品折扣、明星见面会优先参与等权益，提升会员活跃度和忠诚度；四是业态创新，在部分影院引入vr体验区、电竞区、主题餐饮区等新业态，拓展收入来源，提升非票房收入占比至40。

    （五）研发板块：技术攻坚突破，成果转化加速

    年度目标：实现营收及技术转化收入200亿港元，同比增长4184；新增核心技术专利30项，其中发明专利15项；永磁体产业化生产线投产，年产能达1000吨；新能源汽车电机合作实验室完成2个核心研发项目，样品通过客户测试。

    核心举措：一是永磁体产业化，投资5亿元人民币，建设永磁体产业化生产线，实现从实验室到量产的转化，产品供应李家成新能源公司等核心客户；二是新能源汽车电机研发，加快高效新能源汽车电机设计与测试，完成2个核心研发项目，实现功率密度≥50kw/kg、效率≥97的目标；三是稀有矿产新技术研发，启动稀有矿产超导永磁体、绿色提炼技术等前沿项目研发，加大研发投入，全年研发投入达45亿港元；四是产学研深化，与龙国科学院、知名高校共建3个联合研发中心，引进50名高端研发人才，提升研发团队实力；五是成果转化，建立研发成果转化机制，加快专利技术的商业化应用，技术转化效率提升至80。

    四、2010年度资源保障与风险防控

    为确保2010年度战略目标达成，集团从资金、人力、资源、管理四个维度提供全方位保障：

    （一）资金保障

    2010年度计划总投资300亿港元，资金来源包括集团自有资金150亿港元、银行贷款100亿港元、资本市场融资50亿港元。集团已与龙国工商银行、建设银行、农业银行等多家银行达成合作，获得总额为200亿元人民币的授信额度，贷款年利率为52，贷款期限为5年；计划在香江联交所发行50亿港元的企业债券，用于稀有矿产产能扩张、影院扩容、地产项目建设等；建立资金动态管理体系，优化资金配置，确保资金向核心业务和高回报项目倾斜，提高资金使用效率。

    （二）人力保障

    实施“人才引育留用”计划，2010年计划招聘各类人才1500人，其中研发人才300人、技术人才500人、市场人才300人、管理人才200人、运营人才200人；建立完善的培训体系，为新员工提供为期3个月的系统化培训，为核心骨干提供海外研修、行业交流等培训机会；优化激励机制，推行核心骨干持股计划，设立年度创新奖、业绩突出奖等多个奖项，提高员工积极性和忠诚度；打造企业文化体系，弘扬“创新、协同、务实、卓越”的企业精神，增强团队凝聚力。

    （三）资源保障

    深化与产业链上下游合作伙伴的合作，与稀有矿产原料供应商签订长期采购协议，确保原料供应稳定，采购成本降低5；与设备供应商建立战略合作伙伴关系，享受批量采购优惠，降低设备采购成本；与影视联盟成员、科研机构、金融机构等建立长期稳定的合作关系，实现资源共享、优势互补；整合集团内部资源，建立跨板块资源协同机制，促进各板块之间的业务联动、技术共享、客户互通，提升整体运营效益。

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    （四）风险防控

    建立全面风险防控体系，识别市场风险、技术风险、财务风险、运营风险、合规风险等五大类风险，制定针对性的防控措施。市场风险方面，密切关注稀有矿产价格、影视票房、房地产市场、影院行业的市场变化，制定价格波动应对预案、市场需求调整策略；技术风险方面，加大研发投入，建立技术迭代机制，防范技术落后风险，加强知识产权保护，防范专利侵权风险；财务风险方面，控制资产负债率，优化融资结构，加强资金流动性管理，防范资金链风险；运营风险方面，建立安全生产管理制度，加强设备维护保养，防范生产安全事故，优化供应链管理，防范供应链中断风险；合规风险方面，严格遵守龙国及海外市场的法律法规，加强合规培训，确保业务合规运营。

    五、会议总结与动员

    上午12点30分，各板块规划汇报完毕，王莽作总结动员发言：“各位同事、各位顾问，2009年的成绩已经成为过去，2010年的征程已经开启！刚才各板块的规划详细具体、切实可行，我对2010年的发展充满信心！2010年是集团‘龙腾六秩’的关键一年，也是我们深化多元化布局、拓展全球市场、提升核心竞争力的重要一年。我希望大家能够以今天的会议为新的起点，坚定信心、锐意进取、协同作战、攻坚克难，把规划落到实处，把目标变成成果！集团将全力为各板块提供资金、人力、资源等方面的支持，也将建立严格的考核机制，对表现突出的板块和个人给予重奖！我相信，在大家的共同努力下，我们一定能够超额完成2010年度的各项战略目标，推动集团向全球领先的多元化企业迈进，创造更加辉煌的业绩！”

    王莽发言结束后，现场响起雷鸣般的掌声，参会人员纷纷表示将坚决贯彻落实会议精神，全力以赴推进各项工作。上午13点，会议圆满结束，各板块负责人立即组织召开内部会议，传达会议精神，分解年度目标，制定具体执行方案；集团综合管理部整理会议纪要，形成《2010年度战略规划实施方案》，下发至各部门执行；资金保障组、人力保障组、资源保障组、风险防控组同步启动工作，为2010年度战略目标的达成提供全方位支持。

    截至2009年末，集团2010年度战略规划已全面落地，各板块各项工作按计划有序推进，稀有矿产海外长期供应协议签订工作进入最后谈判阶段，《丝路传奇》宣发方案已制定完成，九龙湾地产项目主体工程建设加速推进，影院扩容项目的场地租赁和设备采购工作启动，研发板块的永磁体产业化生产线建设正式开工。200
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